Post Views: 908 ตำรวจสอบสวนกลางตามรวบชายวัย 20 ผู้เปิดบัญชีม้าโยงขบวนการสแกมหลอกลงทุนหลายรูปแบบ พบเชื่อมโยงคดีฉ้อโกงทั่วประเทศ 18 คดี มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 30 ล้านบาท กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. และชุดสืบสวน กก.4 บก.ป. เข้าจับกุม นายกฤษณะ อายุ 20 ปี ตามหมายจับศาลแขวงพระนครใต้…
Read More
Post Views: 1,332 หลากหลายปมฉ้อฉลทางเศรษฐกิจ ที่วันนี้…แก๊งมิจฉาชีพ ทั้งในและนอกประเทศ ต่างพัฒนา “นวัตโกง” กันแบบสุดล้ำ! เข้ากับยุคสมัยแห่งโลกดิจิทัลแบบสุดๆ จาก “บัญชีม้า” สู่ “ค้าทองคำ” แบบมีเลศนัย? ขยายถึงวลีใหม่ “มะเร็งการเงิน” ที่สุด! “รัฐบาล 4 เดือน” ของนายกฯอนุทิน จะรับมือและจัดการกลโกงเหล่านี้อย่างไร? ที่สำคัญการปัดฝุ่นโครงการคนละทิ้ง จะพลอยโดนหางเลขไปกับ “กลฉ้อฉลออนไลน์” รอบนี้…หรือไม่??? เรื่องใหญ่มาก!!!…ที่แทรกการเมืองและโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยามนี้ นั่นคือปม “บัญชีม้า”…
Read More
Post Views: 1,408 ตำรวจไซเบอร์ออกมาชี้แจงมาตรการระงับบัญชีต้องสงสัย หลังมีเสียงวิจารณ์จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกอายัดบัญชีโดยไม่รู้ตัว ย้ำ! มันคือการปกป้องประชาชนไม่ให้เงินตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพ จากกรณีที่มี ชาวบ้านออกมาแสดงความไม่พอใจ กรณีถูกอายัดบัญชี หลังมีเงินโอนเข้าจากบัญชีม้า จนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วประเทศ นั้น ล่าสุด พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) หรือ ตำรวจไซเบอร์ แถลงในวันนี้ (14 ก.ย.2568) ว่า การระงับบัญชีเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันอาชญากรรมออนไลน์และการฟอกเงิน ซึ่งช่วยสกัดกั้นไม่ให้เงินผิดกฎหมายหลุดรอดไปถึงคนร้าย แต่ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนสุจริตบางส่วนได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา คนร้ายปรับเปลี่ยนวิธีการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง…
Read More
Post Views: 1,138 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ แจ้งเตือนลูกค้า หลังพบแก๊งมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ากลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ เข้ามาหลอกลวง ชวนเปิดบัญชีใหม่ หวั่นตกเป็นเหยื่อ “บัญชีม้า” ย้ำ! ระวังอย่าให้เอกสารสำคัญ “บัตรประชาชน – สมุดบัญชีธนาคาร ” อาจเสี่ยงถึงติดคุก! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งเตือนลูกค้าหลังพบมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ากลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ในการหารายได้พิเศษต่าง ๆ เพื่อชักจูงลูกค้าธนาคารให้เปิดบัญชีใหม่ โดยมีข้อความการเสนอผลตอบแทนที่สูง ซึ่งปัจจุบันพบว่า บัญชีเงินฝากลูกค้าบางรายเข้าข่ายถูกใช้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บัญชีม้า) ส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาด รวมถึงไม่เปิด…
Read More
Post Views: 1,142 “รมช.นภินทร” แจงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติลอบใช้คนไทยเป็น “นอมินี” ทำธุรกิจท่องเที่ยว อสังหาฯ และขนส่ง เผย! รายงานเชิงลึกพบกลุ่มเสี่ยงบัญชีม้ากว่า 2 แสนรายชื่อ จาก 1,159 นิติบุคคล พร้อมจัดตั้ง “คณะอนุฯ ป้องกัน/ป้องปรามธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว” เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกทั่วประเทศ เน้นสอบทั้งนอมินีและสินค้าด้อยคุณภาพ ล่าสุด อยู่ระหว่างดำเนินคดีบริษัทต้องสงสัยกว่า 800 คดี คิดเป็นความเสียหายกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท นายนภินทร…
Read More
Post Views: 1,220 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขานรับนโยบายรัฐมนตรี ผุดมาตรการสำคัญเดินหน้าป้องกัน “นิติบุคคลผี” หลอกลวงประชาชน ประกาศหยุดยั้งความเสียหายที่อาจขยายวงกว้าง พร้อมเร่งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หวังนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว หวั่น “มิจฉาชีพ” นำนิติบุคคลไปหลอกลวงประชาชน สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจประเทศ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายพิชัย นริพทะพันธุ์) และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) สั่งการให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับสาธารณชน…
Read More
Post Views: 1,309 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โชว์ผลงานเด่น! ชงข้อมูลเชิงลึก เชื่อมโยงจับกุม “3 แก๊ง Call Center” สวมตอ “นิติบุคคล” และใช้เบอร์โทร 02 หลอกลวงประชาชน เผย! คลอด 7 มาตรการป้องปรามการจดทะเบียนบริษัทที่อาจนำไปสู่กระทำความผิดทางกฎหมาย ทั้งเปิด “บัญชีม้า” และสร้าง “นอมีนีธุรกิจ” ปิดช่องทาง สกัดมิให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้อีก เน้นสร้างความเข้าใจทำธุรกิจถูกต้อง แนะนักลงทุนตรวจสอบข้อมูลตัวตนของนิติบุคคลก่อนร่วมทุน นางอรมน…
Read More
Post Views: 1,283 นาทีนี้…บ้านเมืองไทย เต็มไปด้วยสารพัดกลโกง ทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ ชนิดมืดฟ้ามัวดิน! ข่าวที่เห็น…ข้อมูลที่ได้รับ มันอาจจะน้อยกว่า กลโกงที่เกิดขึ้นจริง! อย่างเทียบกันไม่ติด กระนั้น…ก็ถือเป็นสิ่งดี! ที่ยังพอมีเรื่องราวในทำนองนี้…ให้ได้รู้ได้เห็นกัน อย่างน้อย…ก็เก็บไว้เป็นข้อเตือนใจให้กับใครอีกหลายคน? ที่ยังไม่ตกเป็นเหยื่อ “สารพัดกลโกง” ที่มีมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ ชนิด…ปราบปรามกันอย่างไร? ก็จะยากจะให้หมดสิ้นไปได้? Top 20 News : แม้จะมี การเจรจาระดับ “ทวีภาคี” ระหว่าง…ผู้นำไทย “นายกฯแพทองธาร…
Read More
Post Views: 1,357 งานวิจัยจุฬาฯ เผย! “7 ข้อจำกัด” หน่วงแก้ไขปมอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ในไทยไร้ประสิทธิภาพ ชี้! มีกฎหมายเยอะ – หน่วยงานรับผิดชอบมากไป! ชง “7 ข้อแนะนำ” แก้ปัญหายั่งยืน ยกกรณี OCHA 2023 ของสิงคโปร์ ใช้ “อำนาจรัฐ” สั่งปิดแพลตฟอร์ม/แอพฯฉ้อโกงทันที ก่อนความเสียหายขยายผลไปไกล ผู้สื่อข่าวรายงานผลวิจัยในหัวข้อ “กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุม ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ในประเทศไทย” โดย คณะผู้วิจัย…
Read More
Post Views: 1,113 แบงก์ชาติผนึกสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก มือแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามธนาคาร เดินหน้ามาตรการจัดการบัญชีม้าอย่างเข้มข้น เน้นระงับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกบัญชี จนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้จริง เผย! แนวทางนี้ช่วยกวาดล้างบัญชีม้าทำได้ครอบคลุมและเร็วขึ้น ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แถลงข่าว การยกระดับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 โดยได้ ยกระดับการจัดการบัญชีม้า จากระดับ “บัญชี” เป็น “บุคคล” และดำเนินการเข้มข้นขึ้นทั้งกับบัญชีที่เปิดอยู่แล้วและการเปิดบัญชีใหม่ โดยได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง การเพิ่มความเข้มงวดในการจัดการบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีลูกค้ามีความเสี่ยงสูงหรือใช้บัญชีที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมผิดปกติ เพื่อให้ธนาคารนำข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงในระบบ…
Read More