Post Views: 591 BioCatch เผย! ผลสำรวจผู้บริหารด้านป้องกันการทุจริตของธนาคารไทยชี้ว่า การตรวจจับเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินที่เชื่อมโยงข้ามหลายสถาบันการเงินยังเป็นความท้าทายสำคัญ ขณะที่เกือบสองในสามมองว่าความพยายามฉ้อโกงต่อผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และหลายธนาคารเผชิญความสูญเสียจากการทุจริตปีละหลายล้านดอลลาร์ ผลสำรวจล่าสุดในกลุ่มผู้บริหารด้านการบริหารความเสี่ยง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) รวมถึง ฝ่ายกำกับดูแลของธนาคารในประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า การตรวจจับเครือข่ายบัญชีม้าที่กระจายตัวอยู่ในหลายสถาบันการเงินยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของระบบธนาคารไทย โดยผู้ตอบแบบสอบถามถึง 87% ยอมรับว่า ยังประสบปัญหาในการระบุตัวบัญชีม้า ขณะที่ ผู้บริหารระดับสูง 78% ระบุว่า ความสูญเสียจากการฉ้อโกงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายโธมัส พีค็อก ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลเชิงลึกด้านการฉ้อโกงระดับโลกของ BioCatch…
Read More
JUSTICE & CRIME
Post Views: 652 “รองนายกฯสุชาติ” นำลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง สั่งตรวจตู้สินค้าต้องสงสัย 18 ตู้ พบลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนเศษโลหะ น้ำหนักรวมหลายแสนกิโลกรัม ด้าน “อธิบดีกรมศุลกากร” เผย! สอดรับ นโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล มุ่งสกัดลักลอบนำเข้าของเสียอันตราย ตอกย้ำจุดยืนไทย ปกป้องสิ่งแวดล้อม ลั่น! เอาผิด พ่วงขยายผลเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง…
Read More
Post Views: 638 สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ จับมือ “ทนายอนันต์ชัย” ยื่นร้อง กขค. ตรวจสอบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจำกัดสิทธิผู้ค้าเลือกขนส่ง ด้าน “เลขาฯ กขค.” เตือน! หากกฎหมายใหม่กำลังบังคับใช้ โทษหนักถึงคุก! พร้อมเร่งกำกับตลาดแพลตฟอร์มมูลค่าหลายแสนล้านบาท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ, นายพลศักดิ์ สุพร…
Read More
Post Views: 830 ตามที่ตำรวจสิงคโปร์ และธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการเข้าตรวจสอบกรรมการจำนวน 2 รายของกองทุน Capital Asia Investments (CAI) ในประเด็นความเสียหายทางการเงิน รวมถึงการดำเนินมาตรการยึดและอายัดทรัพย์สินของกองทุนดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า กองทุนดังกล่าวเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการหรือผู้แทนของกองทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือการกำกับดูแลบริษัท BCPG แต่อย่างใด บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการและผู้บริหาร ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และยึดถือจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล…
Read More
Post Views: 865 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลตรวจร่วม CIB พบเครือข่ายล้งมะพร้าวใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติ 6 นิติบุคคล เตรียมดำเนินคดีคนไทย 10 ราย ต่างชาติ 7 ราย ย้ำเดินหน้าปราบนอมินีต่อเนื่อง นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “จากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ได้ตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง (ล้งมะพร้าว) ที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี และได้ส่งรายชื่อ/ข้อมูลให้กองบัญชาการสอบสวนกลาง (CIB) ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึก ล่าสุด…
Read More
Post Views: 878 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมหารือผู้ค้ารายใหญ่ 12 มี.ค. รับมือราคาผันผวน พร้อมประสาน บก.ปอศ. ขยายผลสอบบริษัทต้องสงสัยใช้ “นอมินี” ในธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันที่ 12 มี.ค.2569 นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการค้าภายในจะร่วมกันชี้แจงต่อตัวแทนผู้ค้าผลไม้รายใหญ่(ล้งมะพร้าว)กว่า 20 รายเพื่อเปิดรับฟังสถานการณ์ภาวะมะพร้าวน้ำหอมไทยต่อผลกระทบจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะได้เตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของราคามะพร้าวน้ำหอมได้ ขณะเดียวกันในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี 2542 อย่างถูกกันต่อไป ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีคนไทย 10…
Read More
Post Views: 936 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญสำนักงานกฎหมายชั้นนำกว่า 17 แห่ง ระดมความเห็นออกมาตรการใหม่ป้องกันการใช้คนไทยเป็น “นอมินี” แทนต่างชาติทำธุรกิจผิดกฎหมาย เตรียมออกคำสั่งเพิ่มความเข้มงวด คาดเริ่มบังคับใช้ 1 เม.ย. 2569 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับสำนักงานกฎหมายชั้นนำ กว่า 17 แห่ง…
Read More
Post Views: 844 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยืนยันเหตุแผ่นดินไหววันที่ 8-9 มีนาคม 2569 ขนาด 1.7-3.5 จำนวน 13 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 15.15 น.) บริเวณ ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีจุดศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดินประมาณ 1 กิโลเมตร…
Read More
Post Views: 879 สำนักงาน คปภ. นำคณะผู้บริหารหารือเชิงนโยบายกับ Financial Services Agency (FSA) ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว เดินหน้าความร่วมมือด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ทั้งกรอบเงินกองทุนตามมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การกำกับดูแลระดับกลุ่ม และการรับมือความเสี่ยงภัยพิบัติ–การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบประกันภัยและยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ.นำคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย นายอาภากร ปานเลิศ รองเลขาธิการ ด้านกำกับธุรกิจประกันภัย และนางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ…
Read More
Post Views: 680 ดีเอสไอยืนยันหมายเรียกเดิม หลังยังไม่ได้รับการประสานขอเลื่อนจาก “สส.ชนนพัฒฐ์”เตรียมสอบเส้นทางการเงินโยงเครือข่ายเว็บพนัน หากไม่มาตามนัดอาจออกหมายเรียกครั้งที่ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยังคงกำหนดนัดหมายเดิมให้ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.พรรคกล้าธรรม เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ในวันที่ 12 มีนาคม เวลา 10.00 น. ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ หลังตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการยื่นหนังสือขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด ก่อนหน้านี้ ดีเอสไอได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาในคดี ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ สมคบและร่วมกันฟอกเงิน โดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา ซึ่งทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์…
Read More