“รมช.นภินทร” แจงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติลอบใช้คนไทยเป็น “นอมินี” ทำธุรกิจท่องเที่ยว อสังหาฯ และขนส่ง เผย! รายงานเชิงลึกพบกลุ่มเสี่ยงบัญชีม้ากว่า 2 แสนรายชื่อ จาก 1,159 นิติบุคคล พร้อมจัดตั้ง  “คณะอนุฯ ป้องกัน/ป้องปรามธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว” เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกทั่วประเทศ เน้นสอบทั้งนอมินีและสินค้าด้อยคุณภาพ ล่าสุด อยู่ระหว่างดำเนินคดีบริษัทต้องสงสัยกว่า 800 คดี คิดเป็นความเสียหายกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท      

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และป้องปรามธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว (Nominee) ครั้งที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการ รายงานผลการตรวจสอบที่เข้มงวด กับ ธุรกิจนอมินีที่ต้องสงสัย โดยตามแผนระยะสั้น ในรอบตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ธันวาคม 2567 รวม 783 คดี รวมมูลค่าความเสียหายเสีย 11,875 ล้านบาท และ ขณะนี้ เป็นการดำเนินงานตามแผนระยะกลาง ซึ่งในเดือนมกราคม 2568 มีเพิ่มอีก 37 ราย รวมมูลค่าความเสียหาย 710 ล้านบาท รวมทั้งหมดมี 820 คดี มูลค่าความเสียหายรวม 12,495 ล้านบาท โดยความเสียหายอยู่ใน ธุรกิจภาคการท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการขนส่งทางบก ซึ่งเป็น ต่างด้าวจากหลากหลายสัญชาติทั้งยุโรป และเอเชีย  โดยอยู่ระหว่างส่งต่อหน่วยงานอื่นๆ เพื่อดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เพื่อเดินหน้าตรวจสอบในเชิงลึก ที่ประชุมฯ ได้ตั้งคณะทำงาน 1 ชุด โดยมีนายจักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคทุกจังหวัด เพื่อลงไปตรวจสอบในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และให้รายงานผลทุก 3 เดือน โดยคณะทำงานนี้ จะทำงานภายใต้ “คณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย” เพื่อดูแลสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพด้วย

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้สร้างระบบตรวจสอบ ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเปิดให้ประชาชน ที่กังวลว่า สถานที่ หรือ ที่อยู่ ของตนเอง อาจจะถูกวิชาชีพ นำไปใช้เป็นสถานที่จัดตั้งบริษัทนิติบุคคล ซึ่งหากพบสามารถแจ้งกลับได้ที่สายด่วน 1570 เพื่อดำเนินการต่อในเบื้องต้น โดยจะทำหมายเหตุในหนังสือรับรองบริษัท ว่า ไม่มีสถานที่ตั้ง และดำเนินการสอบสวน โดยส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งจะมีการดำเนินคดีตามกฏหมายอาญามาตรา 267 ในข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการขอเอกสารราชการ  ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี รวมไปถึงการทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลนิติบุคคล เพื่อติดตามพฤติกรรม ที่น่าสงสัยว่าอาจจะแฝงมากระทำความผิด เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หรือ สถานที่ตั้ง  เพื่อประสานข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดติดตามผู้กระทำความผิดให้รวดเร็วมากขึ้น

นายนภินทร กล่าวอีกว่า ขณะที่ การปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคล ซึ่งมิจฉาชีพนำความน่าเชื่อถือจากการจดทะเบียนนิติบุคคลมาใช้หลอกลวงประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นมิจฉาชีพเปิดบัญชีม้ารวม 3 ครั้ง จาก ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ หรือ AOC  (Anti Online Scam Operation Center ) ทั้งหมดกว่า 2 แสนรายชื่อ ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดว่ามีชื่ออยู่ในนิติบุคคลในบริษัทไหนบ้าง พบว่า มีรายชื่อทั้งคนไทย และต่างด้าว ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ทั้งหมด 1,159 บริษัท  ซึ่งได้ส่งข้อมูลกลับไป AOC เพื่อดำเนินการส่งต่อ ไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการต่อแล้ว.