Post Views: 947 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โชว์ผลงานเด่น! ชงข้อมูลเชิงลึก เชื่อมโยงจับกุม “3 แก๊ง Call Center” สวมตอ “นิติบุคคล” และใช้เบอร์โทร 02 หลอกลวงประชาชน เผย! คลอด 7 มาตรการป้องปรามการจดทะเบียนบริษัทที่อาจนำไปสู่กระทำความผิดทางกฎหมาย ทั้งเปิด “บัญชีม้า” และสร้าง “นอมีนีธุรกิจ” ปิดช่องทาง สกัดมิให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้อีก เน้นสร้างความเข้าใจทำธุรกิจถูกต้อง แนะนักลงทุนตรวจสอบข้อมูลตัวตนของนิติบุคคลก่อนร่วมทุน นางอรมน…
Read More
Post Views: 964 นาทีนี้…บ้านเมืองไทย เต็มไปด้วยสารพัดกลโกง ทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ ชนิดมืดฟ้ามัวดิน! ข่าวที่เห็น…ข้อมูลที่ได้รับ มันอาจจะน้อยกว่า กลโกงที่เกิดขึ้นจริง! อย่างเทียบกันไม่ติด กระนั้น…ก็ถือเป็นสิ่งดี! ที่ยังพอมีเรื่องราวในทำนองนี้…ให้ได้รู้ได้เห็นกัน อย่างน้อย…ก็เก็บไว้เป็นข้อเตือนใจให้กับใครอีกหลายคน? ที่ยังไม่ตกเป็นเหยื่อ “สารพัดกลโกง” ที่มีมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ ชนิด…ปราบปรามกันอย่างไร? ก็จะยากจะให้หมดสิ้นไปได้? Top 20 News : แม้จะมี การเจรจาระดับ “ทวีภาคี” ระหว่าง…ผู้นำไทย “นายกฯแพทองธาร…
Read More
Post Views: 1,025 งานวิจัยจุฬาฯ เผย! “7 ข้อจำกัด” หน่วงแก้ไขปมอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ในไทยไร้ประสิทธิภาพ ชี้! มีกฎหมายเยอะ – หน่วยงานรับผิดชอบมากไป! ชง “7 ข้อแนะนำ” แก้ปัญหายั่งยืน ยกกรณี OCHA 2023 ของสิงคโปร์ ใช้ “อำนาจรัฐ” สั่งปิดแพลตฟอร์ม/แอพฯฉ้อโกงทันที ก่อนความเสียหายขยายผลไปไกล ผู้สื่อข่าวรายงานผลวิจัยในหัวข้อ “กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุม ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ในประเทศไทย” โดย คณะผู้วิจัย…
Read More
Post Views: 890 แบงก์ชาติผนึกสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก มือแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามธนาคาร เดินหน้ามาตรการจัดการบัญชีม้าอย่างเข้มข้น เน้นระงับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกบัญชี จนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้จริง เผย! แนวทางนี้ช่วยกวาดล้างบัญชีม้าทำได้ครอบคลุมและเร็วขึ้น ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แถลงข่าว การยกระดับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 โดยได้ ยกระดับการจัดการบัญชีม้า จากระดับ “บัญชี” เป็น “บุคคล” และดำเนินการเข้มข้นขึ้นทั้งกับบัญชีที่เปิดอยู่แล้วและการเปิดบัญชีใหม่ โดยได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง การเพิ่มความเข้มงวดในการจัดการบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีลูกค้ามีความเสี่ยงสูงหรือใช้บัญชีที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมผิดปกติ เพื่อให้ธนาคารนำข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงในระบบ…
Read More
Post Views: 1,214 ธอส.นำทีมสถาบันการเงินของรัฐ ผนึกพันธมิตร “ป.ป.ง.-แบงก์ชาติ-อัยการสูงสุด-สตช.” จัดสัมมนา “การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า” เติมองค์ความรู้ให้จนท.ในสังกัดแบงก์รัฐ สู้ภัยทุจริตการเงิน ลดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับชาติ (ชมภาพบรรยายกาศภายในงานฯ) นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า” โดยได้รับเกียรติจาก นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่ง ธอส. ร่วมกับ…
Read MorePage 1 of 1