Post Views: 721 (ก.ยุติธรรม Kick off เครือข่ายภาคประชาชน ผนึก ‘ผู้ว่าฯ-ตำรวจ-ชุมชน’ สู้อาชญากรรมข้ามชาติ ยกระดับมาตรการสู่มาตรฐานสากล) กระทรวงยุติธรรม เดินหน้า “ยกระดับ” การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดโครงการเครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศ มุ่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปี 2571 พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิด โครงการ Kick off เครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน…
Read More
Post Views: 951 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจ 5 ธุรกิจกลุ่มเสี่ยงย่านห้วยขวาง พบพฤติการณ์เชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์ รับชำระเงินผ่านบัญชีบุคคล และมีความเสี่ยงเข้าข่ายธุรกิจนอมินี เตรียมขยายผลสอบเส้นทางการเงินและความผิดฐานฟอกเงิน นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย พร้อมทีมปราบนอมินีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)…
Read More
Post Views: 1,891 รองนายกฯพิชัย นำเปิดตัว “โครงการ TouristDigiPay” มิติใหม่การชำระเงินของนักท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ภายใต้ Sandbox ลั่น! ควบคุมความเสี่ยง สกัด “ฟอกเงิน” ตั้งแต่ต้นทาง เชื่อก่อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย คาดเงินสะพัดเพิ่มปีละ 1.75 แสนล้านบาท เผย! ทดลองใช้ 18 เดือน ก่อนปรับเพิ่มวงเงินและประเภทสินค้า ระบุ! หากเปิดช่องซื้ออสังหาฯ-เรือยอร์ช-ทรัพย์มูลค่าสูง จะนำเข้าที่ประชุม ครม. ด้าน…
Read More
Post Views: 1,561 กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปอศ. แถลงผลบุกโกดังสินค้าปลอมและละเมิดลิขสิทธิ์รวมกว่า 78,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 52 ล้านบาท ชี้! ส่วนใหญ่เป็นของไร้คุณภาพ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค ย้ำ! พร้อมบูรณาร่วมทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงลึกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตั้งเป้าสอบประวัติการเสียภาษี ฟอกเงิน รวมถึง “นอมินี – ต่างด้าว” แนะซื้อสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ร.ต.จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์…
Read More
Post Views: 1,243 กลุ่ม “สว.สำรอง” รวมตัวให้กำลังใจ “รมว.ยุติธรรม-ดีเอสไอ” หลังดับเครื่องชน “กลุ่มฮั้วเลือกตั้ง สว.” รับทำคดีพิเศษ “ฟอกเงิน” พร้อมมั่นใจคณะพนักงานสอบสวนฯทำงานร่วมอัยการ ล้างบางแก๊งปล้นชาติ เชื่อ! ปมที่ “ณฐพร โตประยูร” ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดเลือก สว. เป็นโมฆะยกชุด จะไม่เกิดขึ้นจริง เหตุกฎหมายชี้ชัด! ใครผิดก็จัดการเฉพาะคนนั้น เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2568 ที่ผ่านมา…
Read More
Post Views: 1,262 มติ กคพ. 11 : 4 ชงความผิดฐาน “ฟอกเงิน” ปม “ฮั้วเลือก สว.” เป็นคดีพิเศษ ประกาศเดินหน้าตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมอัยการ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะ ประธานการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม และรองประธานคณะกรรมการฯ นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ…
Read More
Post Views: 1,265 สำนักงาน ปปง. กับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ จัดทำแถลงการณ์ร่วม 3 เงื่อนไข หวังยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(กลุ่มค้าทอง ค้ารถ เช่าซื้อรถ ค้าของเก่า นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เนื่องจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) ของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความโปร่งใส ปราศจากอาชญากรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน อันจะนำไปสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคและของโลกตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ล่าสุด นายเทพสุ บวรโชติดารา…
Read More
Post Views: 1,420 ดีเอสไอ ยันออกหมายจับ “หม่อง ชิต ตู่” ต้องรอบคอบ เชื่อขยายผลเอาผิดแก๊งค้ามนุษย์ มากกว่า 10 ราย ด้าน “สนธิญา” รับลูก เร่งยื่นหลักฐาน ปปง. ยึดทรัพย์ ผู้นำกระเหรี่ยง KNA เชื่อมีขบวนการฟอกเงินในไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ,…
Read More
Post Views: 1,262 ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วม ปปง. กำชับสถาบันการเงินเรื่องการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน หลังพบถูกโยงเอื้อทำธุรกรรมซื้อาวุธ ฟอกเงิน จากกรณีที่ การตรวจสอบข้อมูลของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) พบ สถาบันการเงินของไทยจำนวนหนึ่ง กลายเป็นทางเลือกใหม่ของเมียนมา ในฐานะทางผ่านเอื้อธนาคารระหว่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมา ในการซื้อขายอาวุธแทนที่สิงคโปร์ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ปรากฎข่าวเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินไทยกับประเทศเมียนมา นั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) ชี้แจงว่า ได้กำชับให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง…
Read More
Post Views: 1,359 “อุปกิต ปาจรียางกูร” สมาชิกวุฒิสภา ย้ำไร้เอี่ยวคดียาเสพติด-ฟอกเงิน แจงที่มาเกิดจากการโอนเงินผ่านโต๊ะเงินเมียนมา เชื่อเป็นขบวนการสมคบคิดฝ่ายก้าวไกลเพื่อดิสเครดิต ส.ว. เผยจ่อฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” เพิ่มรวม 3 คดี “อัจฉริยะ” เจอ 2 คดี ลั่นเอาผิดให้ถึงที่สุดและไม่ให้อภัยด้วย วันที่ 14 ธ.ค. 2566 นายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมสนทนารายการ…
Read More