Post Views: 856 ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วม ปปง. กำชับสถาบันการเงินเรื่องการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน หลังพบถูกโยงเอื้อทำธุรกรรมซื้อาวุธ ฟอกเงิน จากกรณีที่ การตรวจสอบข้อมูลของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) พบ สถาบันการเงินของไทยจำนวนหนึ่ง กลายเป็นทางเลือกใหม่ของเมียนมา ในฐานะทางผ่านเอื้อธนาคารระหว่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมา ในการซื้อขายอาวุธแทนที่สิงคโปร์ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ปรากฎข่าวเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินไทยกับประเทศเมียนมา นั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) ชี้แจงว่า ได้กำชับให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง…

Post Views: 905 “อุปกิต ปาจรียางกูร” สมาชิกวุฒิสภา ย้ำไร้เอี่ยวคดียาเสพติด-ฟอกเงิน แจงที่มาเกิดจากการโอนเงินผ่านโต๊ะเงินเมียนมา เชื่อเป็นขบวนการสมคบคิดฝ่ายก้าวไกลเพื่อดิสเครดิต ส.ว. เผยจ่อฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” เพิ่มรวม 3 คดี “อัจฉริยะ” เจอ 2 คดี ลั่นเอาผิดให้ถึงที่สุดและไม่ให้อภัยด้วย วันที่ 14 ธ.ค. 2566 นายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมสนทนารายการ…

Post Views: 1,054 “ส.ว.อุปกิต” โล่งอก! หลังคำขอความเป็นธรรมที่ยื่นไปมีผล เป็นเหตุให้ อัยการสั่งเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดี เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ฟอกเงิน และมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ออกไปก่อน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลจากการที่ นายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำเลยในคดีกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ฟอกเงิน และมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยทำการค้าอาวุธ ตามที่ พนักงานสอบสวนตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการฟ้องร้องไปก่อนหน้านี้ ต่อมาเขาได้ยื่นขอความเป็นธรรมในหลายประเด็น ล่าสุด เช้าวันนี้ (26 ก.ค.)…