Post Views: 1,043 คลังขานรับสัญญาณจาก “ทักษิณ” ชงเรื่อง “แฮร์คัต’ หนี้ภาคประชาชนให้ “เจ้าหนี้” แบงก์พาณิชย์พิจารณาแล้ว ย้ำ! การดึง ปปง. ร่วม ตลท.และ ก.ล.ต. ช่วยเร่งดำเนินการแก้ปัญหาฟอกเงินในตลาดทุนแบบทันท่วงที เผย! ถอดบทเรียนปม “หุ้นมอร์ – สตาร์ค” เป็นแม่แบบป้องกันฉ้อฉลจากตลาดหุ้นในอนาคต รองฯพิชัย ระบุ! หลายแบงก์และบริษัทประกันภัยสนใจลงทุนในกองทุนวายุภักษ์ 1 เมื่อช่วงสายวันที่ 26 สิงหาคม…
Read More
Post Views: 981 ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วม ปปง. กำชับสถาบันการเงินเรื่องการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน หลังพบถูกโยงเอื้อทำธุรกรรมซื้อาวุธ ฟอกเงิน จากกรณีที่ การตรวจสอบข้อมูลของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) พบ สถาบันการเงินของไทยจำนวนหนึ่ง กลายเป็นทางเลือกใหม่ของเมียนมา ในฐานะทางผ่านเอื้อธนาคารระหว่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมา ในการซื้อขายอาวุธแทนที่สิงคโปร์ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ปรากฎข่าวเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินไทยกับประเทศเมียนมา นั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) ชี้แจงว่า ได้กำชับให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง…
Read More
Post Views: 1,038 สำนักงาน กสทช.แจง 27 พ.ค.ยังใช้โมบายแบงกิ้งได้ตามปกติ เผย ปปง.และธนาคารพาณิชย์ขอความร่วมมือเป็นตัวกลางคัดกรองเบอร์ที่ผูกโมบายแบงกิ้งให้ตรงกัน เพื่อแก้ปัญหาซิมผีบัญชีม้า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ชี้แจงกรณีข่าวการตรวจสอบคัดกรองเบอร์โมบายแบงกิ้ง (ซิมการ์ด) ที่ผูกกับบัญชีธนาคารต้องตรงกันนั้น ขณะนี้เป็นขั้นตอนอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยในวันที่ 27 พ.ค.2567 โมบายแบงกิ้งยังใช้งานได้ตามปกติ นโยบายดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคาร ให้สำนักงาน กสทช.เป็นตัวกลางในการประสานงานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่…
Read More
Post Views: 1,232 เลขา ป.ป.ส.สนธิกำลัง ปปง.-สืบสวนนครบาล-สำนักปราบฯ เข้าค้นบ้าน สว.อุปกิต ย่านนครไชยศรี เขตดุสิต ยึดเอกสาร-วัตถุพยานสำคัญเกี่ยวข้องในคดี โยงค้ายาเสพติด เตรียมแถลงข่าววันนี้ วันที่ 30 พ.ย. 2566 เวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บริเวณบ้านพักหลังหนึ่ง ตรงข้ามวัดจอมสุดาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. ขบวนรถเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ได้เคลื่อนออกจากสำนักงาน ป.ป.ส.(ดินแดง)…
Read More
Post Views: 1,292 ปปง.แถลงผลยึด-อายัดทรัพย์ ในความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน-พนันออนไลน์-ยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา ได้มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท โดยสามารถนำทรัพย์ที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน ส่งกระทรวงการคลังได้กว่า 8,800 ล้านบาท นายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผย ผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 10/2566 ว่า ที่ประชุมฯเห็นชอบให้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด โดยยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 9 คดี ทรัพย์สิน 75 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ…
Read More
Post Views: 1,159 กรมสรรพากร ลุยตรวจสอบ ภาษีหุ้น STARK ยันหากพบใช้เอกสารยื่นรายได้เท็จเตรียมฟันเต็มข้อ พร้อมประสาน ปปง.-ดีเอสไอ ทำงานให้ชิด กระทุ้ง ก.ล.ต.-ตลท. ตรวจแถวงบการเงินบริษัทจดทะเบียน หวังสร้างความเชื่อมั่น วันที่ 30 มิ.ย. 2566 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงกรณีหุ้น บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK…
Read More
Post Views: 1,009 EXIM BANK จับมือกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ ปปง.ยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนไทยเทียบเท่าสากลเพื่อป้องกันและปราบปรามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ และกรรมการ EXIM BANK และนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง…
Read More