Post Views: 1,102 รัฐบาลอาจเสี่ยง! ต่อวิกฤตศรัทธา หากนิ่งเฉยต่อกรณี ปปง. ยึด-อายัดทรัพย์ ของ ส.ส.กล้าธรรม 159 ล้านบาท คดีพนันออนไลน์โยงถึงพรรคร่วมรัฐบาล? นายกฯอนุทินเอง ก็มิอาจปฏิเสธ “อารมณ์” สังคมไทย การใช้ “อำนาจรัฐ” ผิดจังหวะ อาจเป็น “ดาบสองคม” อย่าลืม! การ “ยืนระยะ” ของรัฐบาลขึ้นกับ “ความกล้าทางจริยธรรม” มากกว่าการ “ควบแน่นทางอำนาจการเมือง” ข่าววานนี้…
Read More
Post Views: 1,145 เงินสกปรกจากธุรกิจสีเทายันดำ กำลังแทรกซึมทุกระบบของรัฐไทย จาก…สแกมเมอร์ สู่ สนามเลือกตั้ง? หากรัฐไม่ใช้เครื่องมือทางการเงินขั้นสูง “สรรพากร – แบงก์ชาติ” ตรวจสอบ “เส้นเงิน” จัดการ “ทุนเทา” ก่อนจะฝังรากลึกในระบบการเงินและสังคมไทย ประเทศไทย…อาจ “ถูกซื้อ” ด้วยเงินผิดกฎหมายทั้งระบบ เกมนี้…ไม่ใช่แค่ “ศึกเศรษฐกิจ แต่คือ…“ศึกชี้ชะตาอธิปไตย” และ “ศักดิ์ศรีของชาติ” “เงินที่ไม่สะอาด ฟอกอย่างไรก็ยังดำ” คำพูดจากปากของคนเป็น “ผู้นำประเทศ” นายอนุทิน…
Read More
Post Views: 1,367 รองนายกฯพิชัย นำเปิดตัว “โครงการ TouristDigiPay” มิติใหม่การชำระเงินของนักท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ภายใต้ Sandbox ลั่น! ควบคุมความเสี่ยง สกัด “ฟอกเงิน” ตั้งแต่ต้นทาง เชื่อก่อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย คาดเงินสะพัดเพิ่มปีละ 1.75 แสนล้านบาท เผย! ทดลองใช้ 18 เดือน ก่อนปรับเพิ่มวงเงินและประเภทสินค้า ระบุ! หากเปิดช่องซื้ออสังหาฯ-เรือยอร์ช-ทรัพย์มูลค่าสูง จะนำเข้าที่ประชุม ครม. ด้าน…
Read More
Post Views: 1,072 ดีเอสไอ-ปปง. ประชุมคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน ฮั้วเลือก สว. สอบพยานกว่า 90 ปาก เส้นเงินโยงนักการเมืองท้องถิ่นกว่า 30 จังหวัด พบเข้าข่ายกระทำความผิดกว่า 100 ราย วันนี้ (17 ก.ค.) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ…
Read More
Post Views: 1,465 ครม.ไฟเขียวข้อเสนอกระทรวงการคลัง ผุดมาตรการภาษีส่งเสริมการเป็น “ศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล” ด้าน “จุลพันธ์” เชื่อ! มาตรการภาษีหนุนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านผู้ประกอบการฯในกำกับของ ก.ล.ต. และปปง. มีความโปร่งใส หนุนไทยก้าวสู่หนึ่งในศูนย์กลางการเงินของโลก กรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568 อนุมัติหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Hub) ของโลกตามร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….)…
Read More
Post Views: 1,011 ปปง. ขายทอดตลาด ครั้งที่ 7/2568 เท “กระเป๋า นาฬิกา ตุ๊กตาแบร์บริค และทรัพย์แบรนด์หรูอื่นๆ รวม 303 รายการ นัดหมาย 8-9 เม.ย.2568 สนใจสู้ราคาสู้ขอตรวจดูสภาพทรัพย์สิน 4 เม.ย.นี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยวิธีการประมูลปากเปล่า ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภท กระเป๋า ตุ๊กตาแบร์บริค…
Read More
Post Views: 1,147 ดีเอสไอ ยันออกหมายจับ “หม่อง ชิต ตู่” ต้องรอบคอบ เชื่อขยายผลเอาผิดแก๊งค้ามนุษย์ มากกว่า 10 ราย ด้าน “สนธิญา” รับลูก เร่งยื่นหลักฐาน ปปง. ยึดทรัพย์ ผู้นำกระเหรี่ยง KNA เชื่อมีขบวนการฟอกเงินในไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ,…
Read More
Post Views: 1,100 “ทวี สอดส่อง” นำแถลงข่าวทลายเครือข่าย “เว็บพนันแม่มนต์” ด้านดีเอสไอ อายัดทรัพย์ในเครือข่ายรวมกว่า 500 ล้านบาท พร้อมส่งมอบ ปปง.ยึดให้ตกเป็นของแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดแถลงข่าวการส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้จากคดีพิเศษที่ 76/2566 เครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ “แม่มนต์” ให้กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายโกมล…
Read More
Post Views: 1,210 สมาคมธนาคารไทย สนับสนุนการยกระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อการร้าย ทำสงคราม นำสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณธนาคาร (Banking Industry Code of Conduct) อย่างรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม และประชาคมโลกและตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายชัดเจนที่ ไม่สนับสนุนการจัดซื้ออาวุธและสรรพาวุธกับองค์กรทางทหารกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันและห้ามทำธุรกรรมทางเงิน เพื่อการสนับสนุนการก่อการร้ายหรือสงครามที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแล คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งมีการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด …
Read More
Post Views: 1,301 “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าป้องปรามแก๊ง “บัญชีม้านิติบุคคล” เชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อบุคคลเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน (HR-03) กับปปง. พร้อมออกประกาศดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ย้ำ! หากใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารถูกใช้ทำผิดตามบัญชีรายชื่อ HR-03 ต้องแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนเท่านั้น ชี้! หากไม่ปฏิบัติตามนายทะเบียนจะปฏิเสธและไม่รับจดทะเบียน เริ่ม! 1 ม.ค.68 นี้ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย การฉ้อโกงจากมิจฉาชีพที่ใช้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลมาสร้างความน่าเชื่อถือไปหลอกลวงประชาชนและใช้ความคล่องตัวในการทำธุรกิจ โดยนำหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลไปเปิดบัญชีธนาคารมาใช้รับเงินและหลบเลี่ยงการตรวจสอบทางการเงินจากธนาคารทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนไทยอย่างมาก ซึ่งปัญหานี้จัดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ไขพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างรัดกุมและสกัดกั้นนอมินีทุกทาง…
Read More