Post Views: 814 ปปง. ขายทอดตลาด ครั้งที่ 7/2568 เท “กระเป๋า นาฬิกา ตุ๊กตาแบร์บริค และทรัพย์แบรนด์หรูอื่นๆ รวม 303 รายการ นัดหมาย 8-9 เม.ย.2568 สนใจสู้ราคาสู้ขอตรวจดูสภาพทรัพย์สิน 4 เม.ย.นี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยวิธีการประมูลปากเปล่า ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภท กระเป๋า ตุ๊กตาแบร์บริค…
Read More
Post Views: 924 ดีเอสไอ ยันออกหมายจับ “หม่อง ชิต ตู่” ต้องรอบคอบ เชื่อขยายผลเอาผิดแก๊งค้ามนุษย์ มากกว่า 10 ราย ด้าน “สนธิญา” รับลูก เร่งยื่นหลักฐาน ปปง. ยึดทรัพย์ ผู้นำกระเหรี่ยง KNA เชื่อมีขบวนการฟอกเงินในไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ,…
Read More
Post Views: 853 “ทวี สอดส่อง” นำแถลงข่าวทลายเครือข่าย “เว็บพนันแม่มนต์” ด้านดีเอสไอ อายัดทรัพย์ในเครือข่ายรวมกว่า 500 ล้านบาท พร้อมส่งมอบ ปปง.ยึดให้ตกเป็นของแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดแถลงข่าวการส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้จากคดีพิเศษที่ 76/2566 เครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ “แม่มนต์” ให้กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายโกมล…
Read More
Post Views: 1,009 สมาคมธนาคารไทย สนับสนุนการยกระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อการร้าย ทำสงคราม นำสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณธนาคาร (Banking Industry Code of Conduct) อย่างรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม และประชาคมโลกและตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายชัดเจนที่ ไม่สนับสนุนการจัดซื้ออาวุธและสรรพาวุธกับองค์กรทางทหารกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันและห้ามทำธุรกรรมทางเงิน เพื่อการสนับสนุนการก่อการร้ายหรือสงครามที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแล คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งมีการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด …
Read More
Post Views: 1,009 “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าป้องปรามแก๊ง “บัญชีม้านิติบุคคล” เชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อบุคคลเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน (HR-03) กับปปง. พร้อมออกประกาศดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ย้ำ! หากใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารถูกใช้ทำผิดตามบัญชีรายชื่อ HR-03 ต้องแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนเท่านั้น ชี้! หากไม่ปฏิบัติตามนายทะเบียนจะปฏิเสธและไม่รับจดทะเบียน เริ่ม! 1 ม.ค.68 นี้ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย การฉ้อโกงจากมิจฉาชีพที่ใช้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลมาสร้างความน่าเชื่อถือไปหลอกลวงประชาชนและใช้ความคล่องตัวในการทำธุรกิจ โดยนำหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลไปเปิดบัญชีธนาคารมาใช้รับเงินและหลบเลี่ยงการตรวจสอบทางการเงินจากธนาคารทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนไทยอย่างมาก ซึ่งปัญหานี้จัดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ไขพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างรัดกุมและสกัดกั้นนอมินีทุกทาง…
Read More
Post Views: 1,082 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีม้านิติบุคคลกับกระทรวงดิจิทัลฯ และ ปปง. ผนึกกำลังตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมออกมาตรการเข้มสกัดกั้นการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่อาจข้องเกี่ยวกับ บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน หรือนำบัญชีนิติบุคคลไปหลอกลวงประชาชน หวังป้องกันการทำผิดกฎหมาย ประกาศแก้ไขปัญหาบัญชีม้านิติบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนมอบหมายให้ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือร่วมกับ นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online…
Read More
Post Views: 911 ตำรวจจ่อออกหมายจับ “บิ๊ก’ดิไอคอน” ไม่เกินพรุ่งนี้ (12) พร้อมยกระดับเป็น “คดีพิเศษ” ด้าน พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ ระบุ! หากอยู่ในบัญชีแนบท้ายกฎหมายสอบสวนพิเศษ และเข้า 3 เงื่อนไข “แชร์ลูกโซ่ – มูลค่าเสียหาย 100 ล้านบาทขึ้นไป – ผู้เสียหายเกิน 100 คน” ยกเป็น “คดีพิเศษ” ทันที! เผยหารือ…
Read More
Post Views: 874 นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และนางพัชรกานต์ สุทธิวรยานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในงานสัมมนา “การป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) ด้วยระบบการตรวจสอบสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use…
Read More
Post Views: 964 คลังขานรับสัญญาณจาก “ทักษิณ” ชงเรื่อง “แฮร์คัต’ หนี้ภาคประชาชนให้ “เจ้าหนี้” แบงก์พาณิชย์พิจารณาแล้ว ย้ำ! การดึง ปปง. ร่วม ตลท.และ ก.ล.ต. ช่วยเร่งดำเนินการแก้ปัญหาฟอกเงินในตลาดทุนแบบทันท่วงที เผย! ถอดบทเรียนปม “หุ้นมอร์ – สตาร์ค” เป็นแม่แบบป้องกันฉ้อฉลจากตลาดหุ้นในอนาคต รองฯพิชัย ระบุ! หลายแบงก์และบริษัทประกันภัยสนใจลงทุนในกองทุนวายุภักษ์ 1 เมื่อช่วงสายวันที่ 26 สิงหาคม…
Read More
Post Views: 914 ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วม ปปง. กำชับสถาบันการเงินเรื่องการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน หลังพบถูกโยงเอื้อทำธุรกรรมซื้อาวุธ ฟอกเงิน จากกรณีที่ การตรวจสอบข้อมูลของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) พบ สถาบันการเงินของไทยจำนวนหนึ่ง กลายเป็นทางเลือกใหม่ของเมียนมา ในฐานะทางผ่านเอื้อธนาคารระหว่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมา ในการซื้อขายอาวุธแทนที่สิงคโปร์ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ปรากฎข่าวเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินไทยกับประเทศเมียนมา นั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) ชี้แจงว่า ได้กำชับให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง…
Read More