Post Views: 890 แบงก์ชาติผนึกสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก มือแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามธนาคาร เดินหน้ามาตรการจัดการบัญชีม้าอย่างเข้มข้น เน้นระงับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกบัญชี จนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้จริง เผย! แนวทางนี้ช่วยกวาดล้างบัญชีม้าทำได้ครอบคลุมและเร็วขึ้น ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แถลงข่าว การยกระดับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 โดยได้ ยกระดับการจัดการบัญชีม้า จากระดับ “บัญชี” เป็น “บุคคล” และดำเนินการเข้มข้นขึ้นทั้งกับบัญชีที่เปิดอยู่แล้วและการเปิดบัญชีใหม่ โดยได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง การเพิ่มความเข้มงวดในการจัดการบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีลูกค้ามีความเสี่ยงสูงหรือใช้บัญชีที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมผิดปกติ เพื่อให้ธนาคารนำข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงในระบบ…
Read More
สตง.ดึง ป.ป.ง ร่วมขจัดกลโกงเงินหลวง ชี้! แก๊งโกงกลัวถูกยึดเงิน แฉ! เล่ห์ท้องถิ่น ‘เขียนเช็คล่วงหน้า’
Post Views: 917 สตง. แก้เผ็ด “แก๊งโกงเงินแผ่นดิน” ดึง “กลุ่ม 4 ส.” ร่วมตรวจสอบจัดซื้อจัดงานภาครัฐไปพร้อมกัน ชี้! ไม่เพียงเร่งเวลาเอาผิดได้เร็วและลงลึกมากขึ้น แต่ยังช่วยขจัดกลโกงได้กว้างไกล เผย! การดึงเอา ป.ป.ง. มาร่วมสอบ สร้างความหลอนให้แก๊งทุจริตเงินหลวงได้รุนแรง เหตุเพราะสั่งหยุดได้ทุกธุรกรรม ไม่เว้นทางการเงิน ช็อก! หน่วยงานท้องถิ่น เขียนเช็คเบิกจ่ายล่วงหน้า สร้างความเสียหายแก่ภาครัฐจำนวนมาก ภายหลังจากที่ “โฆษกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน…
Read More
Post Views: 928 กลุ่ม 4 ป. “ปปป. – ป.ป.ช. – ป.ป.ท. – ป.ป.ง.” ดึง สตง. รวมขจัดโกง ประกาศสงครามกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตงบประมาณแผ่นดิน จากการจัดซื้อจัดจ้าง เผย! ใครคิดโกงเจอฝันร้ายอย่างแน่นอน พร้อมขยายผลถึงตัวการใหญ่เบื้องหลังทุจริต สาวลึกถึงญาติพี่น้องและคนใกล้ตัวที่ร่วมกระทำผิด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช…
Read More
Post Views: 1,172 เคสท์สังหาร “ตร.น้ำดี” กลางเมืองนครปฐม! ไม่หยุดแค่ปม “ฝากหลาน – ย้ายตำแหน่งงาน” ไม่ได้ดั่งใจ…นำสู่ “คำสั่งฆ่า” หรือเป็นแค่เรื่อง? ออเดอร์ จาก…นาย “กำนัน” ถึง ลูกน้อง “มือปืน” แต่ยังมี กลุ่ม “ลูกน้อง-นาย”…ตำรวจ “หมาชิสุห์” ยกฝูงรวมอยู่ด้วย มากกว่านั้น คือ…ส่วยรถบรรทุก! สัมพันธ์ ธุรกิจ “ผูกขาด” ประมูลงานรัฐในพื้นที่…
Read More
Post Views: 1,214 ธอส.นำทีมสถาบันการเงินของรัฐ ผนึกพันธมิตร “ป.ป.ง.-แบงก์ชาติ-อัยการสูงสุด-สตช.” จัดสัมมนา “การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า” เติมองค์ความรู้ให้จนท.ในสังกัดแบงก์รัฐ สู้ภัยทุจริตการเงิน ลดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับชาติ (ชมภาพบรรยายกาศภายในงานฯ) นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า” โดยได้รับเกียรติจาก นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่ง ธอส. ร่วมกับ…
Read More
Post Views: 1,209 แฉ!กลุ่มว้าแดงในสหรัฐฯ-ยุโรป อยู่เบื้องหลังแก๊งรุกที่ดินแหล่งท่องเที่ยวเขตป่าอนุรักษฯทางตอนเหนือ เผย! มีสายสัมพันธ์กับแก๊งทุนจีนเทาในไทย ระบุ! แม้แต่พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติอย่างเขาใหญ่ ก็ไม่เว้น ด้านคนใกล้ชิดอธิบดีฯ อรรถพล ย้ำ! เตรียมประสานนำ กม.ฟอกเงินกระชากหน้าแล้ว แหล่งข่าวระดับสูงจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า จากข้อมูลเชิงลึกที่ อธิบดีฯอรรถพล เจริญชันษา ได้รับมานั้น พบว่ามีหลายพื้นที่เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมฯ โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางตอนเหนือของประเทศ อาทิ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, น้ำตกทีลอซู จ.ตาก…
Read More
Post Views: 1,382 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมหลายหน่วยปราบโกง วางแผนรวบ “หัวหน้าฝ่ายรายได้” เขตราชเทวี หลังส่อเรียกรับสินบนกว่า 3.2 ล้านบาทจากเจ้าของกิจการ ที่เลี่ยงจ่ายภาษีกว่า 40 ล้าน ด้าน เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างสำคัญผิดเป็นเอกสาร วันที่ 4 เม.ย.2566 ที่ กองบังคับการปราบปราม, พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปป.) พร้อมด้วย นายศรชัย…
Read MorePage 1 of 1