“ชลเดช” เผย! ข่าวโดยสื่อกล่าวหา ส่งผลกระทบการเจรจาพันธมิตร ก่อนบริษัทเดินหน้าฟ้องอาญาและเรียกค่าเสียหาย ยืนยัน! ไม่รับฝากเงินสดนอกระบบ พร้อมลงทุนเพิ่ม ประกาศยกระดับ KYC–AI ตรวจธุรกรรม ประกาศแบ่งปันมาตรการแก่ธุรกิจหลักทรัพย์ ล่าสุด Webull Thailand รับโล่เกียรติคุณจาก บก.ปอท. – CIB ตอกย้ำความร่วมมือกับตำรวจไทย
นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Webull Thailand เปิดเผยถึงผลกระทบจาก กรณีข่าวและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกระบวนการป้องกันการฟอกเงิน การพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (KYC) และ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มี สื่อบางสำนัก ได้นำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ โดยยืนยันว่า…ข้อมูลหลายส่วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของบริษัท
ข้อกล่าวหาดังกล่าวครอบคลุมทั้งประเด็นการรับฝากเงินนอกระบบ การดำเนินกระบวนการ KYC ที่อาจไม่ได้มาตรฐาน และการให้ผลตอบแทนแก่เงินของลูกค้าที่พักรอการลงทุนในลักษณะคล้ายการประกอบธุรกิจธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายชลเดช ย้ำว่า…บริษัทพยายามติดต่อกองบรรณาธิการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงขอให้แก้ไขหรือนำเสนอข้อมูลให้ครบถ้วน แต่เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่บริษัทต้องการ จึงตัดสินใจดำเนินคดีอาญาและเรียกค่าเสียหายจากสื่อที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยขณะนี้คดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
การเผยแพร่ข่าวยังส่งผลกระทบต่อการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีพันธมิตรบางส่วนขอชะลอหรือยุติการหารือเพื่อรอความชัดเจน ทั้งนี้ นายชลเดช ประเมินว่า…ในกลุ่มพันธมิตรรายใหญ่ที่บริษัทกำลังเจรจาอยู่ไม่ถึง 10 ราย มีประมาณครึ่งหนึ่งที่ขอหยุดการหารือไว้ก่อน
อย่างไรก็ตาม พันธมิตรหลักอย่างธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ttb และ TrueMoney ยังคงเชื่อมั่นและเดินหน้าความร่วมมือกับ Webull ตามแผน หลังผ่านการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ บริษัทไม่ได้ปิดโอกาสสำหรับพันธมิตรที่เคยชะลอการเจรจา หากต้องการกลับมาหารืออีกครั้งในอนาคต
สำหรับ ข้อกล่าวหาเรื่องการรับฝากเงิน นายชลเดช ยืนยันว่า…Webull Thailand ไม่มีนโยบายรับฝากเงินสดจากลูกค้า ระบบจะตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งขาฝากและขาถอน หากข้อมูลไม่ตรงกัน ระบบจะปฏิเสธรายการดังกล่าว
ส่วนการให้ผลตอบแทนแก่เงินของลูกค้าที่พักรอการลงทุน บริษัทชี้แจงว่า…เป็นการดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกอบธุรกิจรับฝากเงินแบบธนาคาร โดยเงินของลูกค้าจะถูกแยกดูแลตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
อย่างไรก็ตาม นายชลเดช ยอมรับว่า…ในช่วงปลายปี 2568 บริษัทตรวจพบบัญชีที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ 40–50 บัญชี จากฐานบัญชีในขณะนั้นมากกว่า 200,000 บัญชี โดยมีพฤติกรรมฝากเงินเข้ามาแต่ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือฝากเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อทดสอบระบบ ก่อนฝากและถอนเงินจำนวนมากในเวลาต่อมา
หลังตรวจพบพฤติกรรมดังกล่าว บริษัทได้ระงับและนำบัญชีที่เกี่ยวข้องออกจากระบบ พร้อมประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยกระดับมาตรการตรวจสอบทั้งการตรวจชื่อและเลขประจำตัวประชาชน การตรวจสอบกับฐานข้อมูลบัญชีต้องสงสัย การใช้บริการตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลภายนอก และการนำ AI มาวิเคราะห์รูปแบบธุรกรรมผิดปกติ
นอกจากนี้Webull Thailand ยังพัฒนาระบบ Internal Risk Scoring เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของลูกค้าและธุรกรรม หากระบบพบรูปแบบที่ผิดปกติจะระงับรายการไว้ชั่วคราว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนอนุมัติ รวมถึง เพิ่มความเข้มงวดในการรับลูกค้าที่มีข้อมูลทางการเงินไม่สัมพันธ์กับรายได้หรือที่มาของเงินทุน
“การป้องกันการฟอกเงินและการร่วมมือกับภาครัฐในการปราบปรามอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นภารกิจที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ โดย Webull Thailand ทำงานร่วมกับตำรวจมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2568 และพร้อมปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่ได้หมายความว่าระบบเดิมมีปัญหา แต่บริษัทเห็นว่าส่วนใดที่สามารถเพิ่มศักยภาพและลดความเสี่ยงได้ก็ควรดำเนินการทันที” นายชลเดช ย้ำและยืนยันว่า…
บริษัทพร้อมลงทุนเพิ่มเติมในระบบงาน การใช้บริการตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลภายนอก และการตรวจสอบข้อมูลนอกเหนือจากข้อกำหนดขั้นต่ำของหน่วยงานกำกับ แม้มาตรการบางส่วนจะทำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นก็ตาม
นอกจากนี้ Webull Thailand ยังได้แสดงความพร้อมที่จะถ่ายทอดและแบ่งปันแนวทางปรับปรุงระบบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์รายอื่น เพื่อยกระดับมาตรฐานการป้องกันบัญชีม้าและการฟอกเงินของอุตสาหกรรมโดยรวม หากมาตรการที่บริษัทนำมาใช้สามารถพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติหรือบรรทัดฐานร่วมของตลาดทุนได้
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา Webull Thailand ได้ให้ข้อมูลต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตำรวจสอบสวนกลาง และคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับมาตรการ KYC และ CDD รวมถึง แนวทางป้องกันไม่ให้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ถูกใช้เป็นช่องทางพักหรือโอนเงินจากการกระทำผิด
ล่าสุด กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ภายใต้ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ Webull Thailand และผู้บริหาร จากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านและปราบปรามอาชญากรรม
นายชลเดช มองว่า…รางวัลดังกล่าวช่วยสร้างความเชื่อมั่นในลักษณะที่จับต้องได้ว่า บริษัทไม่ได้เพียงกล่าวถึงความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน แต่ได้ร่วมลงมือทำงานกับตำรวจและหน่วยงานกำกับอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบงานของบริษัท
นอกจากนี้ การที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ Pi Securities สะท้อนว่า…ผู้ถือหุ้นและกรรมการของ Webull Thailand ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง.
