Tag: "สกัดนอมินี"

Post Views: 944 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ DSI ยกระดับทักษะสืบสวนเจ้าหน้าที่ ตรวจจับพิรุธทะเบียนนิติบุคคลและเครือข่ายนอมินีตั้งแต่ต้นทาง เดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกัน เพิ่มความแม่นยำในการชี้เป้า สกัดทุนต่างชาติใช้นอมินี ปกป้องผู้ประกอบการไทย นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้าพบหารือกับ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน โดยมุ่งยกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee)…

Post Views: 1,105 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โชว์ 3 ระบบดิจิทัล ยกระดับบริการธุรกิจให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมใช้ระบบ IBAS วิเคราะห์ข้อมูลนิติบุคคลเฝ้าระวังนอมินี ร่วมเครือข่ายรัฐ–ประชาชนสกัดอาชญากรรมทางการเงิน ลดช่องโหว่การใช้คนไทยถือหุ้นอำพราง สร้างธุรกิจสุจริตตั้งแต่จดทะเบียนถึงดำเนินกิจการ นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (10 ตุลาคม 2569) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ‘รวมพลังพลเมืองร่วมรัฐ ตัดเส้นทางเงิน สกัดอาชญากรรม (AML/CFT…

Post Views: 1,215 DBD ส่งข้อมูลบริษัทที่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ 48 สัญชาติ ให้ 43 สถานทูตร่วมดูแลการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ย้ำข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ไม่ได้หมายความว่าบริษัทหรือนักลงทุนกว่า 100,000 รายมีพฤติกรรมนอมินี นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าป้องกันและปราบปรามนอมินีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ประกอบธุรกิจโดยสุจริต โดยร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายลงพื้นที่ตรวจสอบนอมินีกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ และมีการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดเพื่อตัดวงจรนอมินีให้หมดสิ้นไปหรือทุเลาเบาบางลง อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า ล่าสุด กรมฯ ได้ส่งข้อมูลบริษัทจำกัดที่มีกรรมการเป็นชาวต่างชาติหรือมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างๆ…

Post Views: 1,181 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ามาตรการเชิงรุกตามนโยบายนายกรัฐมนตรี จับมือสภาวิชาชีพบัญชี สภาทนายความ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินี พร้อมขอความร่วมมือกำหนดบทลงโทษสูงสุดแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่ต่างชาติฝ่าฝืนกฎหมาย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล (ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์) ว่า วันนี้ (วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569) ได้เชิญนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ นายกสภาทนายความฯ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความ…