กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าปราบนอมินี ลงพื้นที่แจ้งวัฒนะตรวจบ้านหนึ่งหลังถูกนำไปใช้จดทะเบียนบริษัทถึง 12 แห่ง ทั้งที่เจ้าบ้านไม่เคยยินยอม พบ 11 บริษัทเข้าข่ายเชื่อมโยงบัญชีม้าและธุรกิจผิดกฎหมาย เบื้องต้นเตรียมดำเนินคดีอาญา แจ้งความเท็จ–เพิกถอนที่ตั้งสำนักงาน–ปรับสูงสุดกว่า 80,000 บาท พร้อมย้ำประชาชนตรวจสอบบ้านตนเองผ่านเว็บไซต์ DBD หากถูกสวมใช้ให้รีบแจ้งความและส่งเรื่องมายังกรมฯ ทันที

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบหมายผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย พร้อมทีมปราบนอมินี ลงพื้นที่ย่านถนนแจ้งวัฒนะ ตรวจสอบที่ตั้งบริษัทแห่งเดียวจดทะเบียนถึง 12 บริษัท โดยเจ้าของบ้านถูกคนแอบอ้างนำบ้านที่ตนเองอยู่อาศัยไปจดทะเบียนเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท จากการตรวจสอบพบว่าบ้านอยู่ในชุมชนท้ายซอยแจ้งวัฒนะ 1 ทางเข้า-ออก แค่คนเดินสวนกันยังลำบาก รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ สภาพบ้านไม่มีลักษณะที่จะเป็นสำนักงานของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งสินค้า ประเภทโทรศัพท์มือถือและเครื่องสำอางตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนได้ และเจ้าของบ้านแจ้งว่าอยู่มา 30 ปี ไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทแน่นอน

อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริษัทกลุ่มนี้ 11 บริษัท อยู่ในลิสต์ที่อาจเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า เนื่องจากกรรมการของบริษัทบางรายถูกขึ้นบัญชีเป็นบัญชีม้าในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นบุคคลต้องสงสัยในการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดจากมีบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้ในความผิดมูลฐาน เช่น การฉ้อโกง การพนันออนไลน์ หรือการฟอกเงิน เป็นต้น สำหรับในส่วนของกรมฯ จะรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายในขั้นสูงสุดต่อไป ซึ่งการแอบอ้างนำบ้านหรือที่ตั้งของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนนิติบุคคลโดยเจ้าบ้านไม่ยินยอม เป็นความผิดอาญาฐานแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แค่นั้นยังไม่พอ บริษัทจะต้องถูกเพิกถอนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ พร้อมทั้งอาจต้องรับโทษขั้นสูงข้อหาไม่มีสำนักงานบอกทะเบียน มีโทษปรับ 20,000 บาท และกรรมการผู้รับผิดชอบต้องรับโทษปรับสูงสุดอีก 50,000 บาท

อธิบดีพูนพงษ์ฯ เน้นย้ำว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะบูรณาการและประสานพลังการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบนิติบุคคลอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องนอมินีและบัญชีม้า หากพบว่าผู้ใดกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด และขอฝากถึงสำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย รวมถึงประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หากจะตรวจสอบว่าบ้านของตนถูกนำไปใช้จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือไม่

สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคล” หากพบว่าถูกแอบอ้างให้รีบดำเนินการแจ้งความและยื่นคำร้องไปยังกรมฯ หรือแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-Mail : checkaddr@dbd.go.th พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ เช่น (1) สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) /สำเนาโฉนดที่ดิน (เจ้าของกรรมสิทธิ์) (2) สำเนาบัตรประชาชน (3) สัญญาเช่า และหนังสือยกเลิกสัญญาเช่า (ถ้ามี) (4) แผนที่ (5) ผู้ประสานงาน/เบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่ในการติดต่อ และ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรมฯ จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อไป”.