“อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ร่วมหารือ “ผบ.ตร.” วางแนวทาง มาตรการ ข้อกฎหมาย พร้อมกำชับความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เดินหน้าเร่งปราบปราม “นอมินี” และ “บัญชีม้านิติบุคคล” กำจัดอาชญากรทางเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ลดปัญหาทำลายเศรษฐกิจประเทศ สร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทย และลดความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเข้าพบ พลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ว่า การเข้าพบ ผบ.ตร. ครั้งนี้ มีประเด็นหลัก คือ การหารือแนวทาง มาตรการ ข้อกฎหมาย และความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการป้องปรามมิให้คนไทยหรือนิติบุคคลไทยมีการกระทำในลักษณะให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจ หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) โดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 รวมทั้ง การป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคล

ทั้ง 2 ปัญหาดังกล่าว ล้วนสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจประเทศ ผู้ประกอบการไทย และประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก และรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้ โดย นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการที่จำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามสินค้าและธุรกิจจากต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมี นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ซึ่งได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการป้องกันและป้องปรามธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว (NOMINEE) โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการจัดหางาน กรมการท่องเที่ยว กรมที่ดิน และกรมสรรพากร ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการร่วมกันในระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลใน การสืบสวน สอบสวน จับกุม ผู้กระทำความผิด ซึ่งขอบคุณที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี

โดย ผบ.ตร. ยืนยันให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์อย่างเต็มที่ เพราะเป็น 1 ในนโยบายการบริหารราชการ 15 ข้อ ที่ ผบ.ตร.เน้นย้ำและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเร่งปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเน้นการทำงานอย่างใกล้ชิดในมิติที่ลึกขึ้น ทั้งการร่วม * กำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินงานทั้งระยะสั้น กลาง ยาว * การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการสืบสวน สอบสวน จับกุมผู้กระทำความผิด ซึ่งจะทำให้การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ครบถ้วนขึ้น *การลงพื้นที่ตรวจสอบ/ตรวจค้นนิติบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง * การบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ และ * การนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างจริงจัง

อธิบดีฯอรมน กล่าวอีกว่า ในส่วนของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมร่วมมือกับ สตช.และหน่วยงานพันธมิตร อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหา “นอมินี” และ “บัญชีม้านิติบุคคล” ให้หมดสิ้นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยกรมฯ จะเพิ่มความเข้มงวดด้านการจดทะเบียนธุรกิจอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันปัญหาบัญชีม้านิติบุคคลที่อาจจะเกิดขึ้น และปิดโอกาสไม่ให้มิจฉาชีพนำความน่าเชื่อถือจากการจดทะเบียนนิติบุคคลไปใช้หลอกลวงประชาชน รวมถึง ติดตามตรวจสอบนิติบุคคลที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงในการเป็นนอมินี และร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิด

นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธุรกิจนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสามารถนำองค์ความรู้และข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนารูปแบบการตรวจสอบหาพยานหลักฐานในการกระทำความผิดและเทคนิคในการพิจารณาความผิดปกติของธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นนอมินี หรือรู้ทันกลอุบายของมิจฉาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ทำให้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เสียหายได้อย่างทันท่วงที ลดปัญหาทางสังคม และลดการทำลายเศรษฐกิจในประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคลและการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE) กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะทำงานร่วมกันในการสืบสวนสอบสวนการเปิดบัญชีม้าในรูปแบบนิติบุคคล และในกรณีที่มีคนไทยรับจ้างเป็นนอมินีให้แก่คนต่างชาติเพื่อเอื้อในการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือหลบเลี่ยงกฎหมายของไทย

“การแก้ไขปัญหาบัญชีม้าและนอมินีในนิติบุคคลเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนที่บังคับใช้กฎหมายหรือสนับสนุนป้องปราม จึงทำให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถลดช่องทางการกระทำผิดของมิจฉาชีพ ลดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความโปร่งใสให้กับระบบธุรกิจของประเทศ” อธิบดีฯอรมน กล่าวทิ้งท้าย.